पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पहली बार दावा किया है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग कांड में चोकसी का बेटा रोहन चोकसी भी सीधे तौर पर शामिल था। ED ने यह सनसनीखेज दावा दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण (ATFP) के समक्ष किया है, जहां एक संपत्ति की कुर्की को लेकर सुनवाई चल रही थी।
यह मामला मुंबई स्थित एक प्रॉपर्टी से जुड़ा है, जिसे ED ने 2018 में कुर्क (अटैच) किया था। मेहुल चोकसी के बेटे रोहन ने इस कुर्की के खिलाफ न्यायाधिकरण में अपील दायर की थी, जिसके जवाब में ED ने रोहन की भूमिका पर यह बड़ा खुलासा किया।
संपत्ति बचाने के लिए बेटे के नाम की गई ट्रांसफर?
सूत्रों के अनुसार, रोहन चोकसी ने अपनी अपील में दलील दी थी कि यह प्रॉपर्टी उनके फैमिली ट्रस्ट की है और इसे साल 1994 में खरीदा गया था। इसलिए, इसका PNB घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, ED ने न्यायाधिकरण को बताया कि यह मेहुल चोकसी की एक सोची-समझी चाल थी।
एजेंसी ने अपने जवाब में कहा कि मेहुल चोकसी ने 2013 में यह प्रॉपर्टी अपने बेटे रोहन के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी। ED का तर्क है कि चोकसी को यह अंदेशा था कि उसका बैंकिंग घोटाला भविष्य में सामने आ सकता है, इसलिए उसने धोखाधड़ी उजागर होने की स्थिति में संपत्तियों को बचाने के लिए यह कदम उठाया था।
FIR में नहीं है रोहन का नाम
ED ने जोर देकर कहा कि उनके पास मौजूद सबूत यह साबित करते हैं कि रोहन चोकसी भी मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में शामिल था। हालांकि, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि PNB घोटाले से जुड़ी किसी भी FIR या चार्जशीट में अब तक रोहन चोकसी को आरोपी नहीं बनाया गया है। न्यायाधिकरण के सामने एजेंसी का यह दावा मामले को नई दिशा दे सकता है।
कौन है मेहुल चोकसी?
65 वर्षीय मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप का मालिक है और एक अंतरराष्ट्रीय हीरा कारोबारी रहा है। उस पर अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर PNB से करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह घोटाला सामने आने से कुछ दिन पहले ही वह जनवरी 2018 में भारत से फरार हो गया था। भारत से भागने के बाद चोकसी ने कैरिबियाई देश एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। भारतीय एजेंसियां लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही हैं और उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है।
